Na manhã desta terça-feira (3), a Polícia Federal, em parceria com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) do Ministério Público da Bahia (MPBA), deflagrou a Operação Voluta. O objetivo é desarticular uma organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro proveniente do contrabando de cigarros oriundos do Paraguai.
Ação coordenada
A operação resultou no cumprimento de oito mandados de busca e apreensão nas cidades de Feira de Santana, Antônio Cardoso, São Gonçalo dos Campos e Santo Antônio de Jesus. Durante as diligências, foram apreendidas aproximadamente 130 caixas contendo 50 maços de cigarro cada, além de documentos, mídias e aparelhos celulares, que serão analisados para aprofundar as investigações.bahiajornal.com.br
Lavagem de dinheiro e ocultação de bens
As investigações tiveram início em 2019, após a apreensão de centenas de pacotes de cigarros contrabandeados. A partir daí, foi identificado um esquema criminoso voltado ao contrabando e à posterior ocultação dos lucros obtidos com a atividade ilícita. Foram constatadas operações financeiras incompatíveis com a renda declarada dos investigados, utilização de terceiros, empresas fictícias e aquisições patrimoniais com indícios de dissimulação da origem dos recursos.
Possíveis crimes
Caso os fatos sejam comprovados, os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa, sem prejuízo de outras infrações penais eventualmente identificadas no decorrer das investigações.
A Operação Voluta é mais uma ação do MPBA e da Polícia Federal no combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro na Bahia. Em 2024, o MPBA deflagrou 75 operações contra o crime organizado no estado, bloqueando mais de R$ 2 bilhões de organizações criminosas .bahiajornal.com.brmpba.mp.br
A população pode colaborar com informações que auxiliem nas investigações por meio dos canais de denúncia disponíveis.
Redação: JEWSCAST
